Федеральные агенты доставили бывшего жителя Фресно из Южной Кореи обратно в США, где ему предстоит предстать перед судом по шести эпизодам дела о легализации доходов, полученных от мошенничества в инвестиционной сфере.

Согласно материалам суда, в 2002 г. 70-летний Гван Ён Чхве (Kwan Yong Choi), ранее проживавший в Тэджоне (Южная Корея), начал финансовую аферу, предлагая инвесторам вкладывать средства в его компанию Sun Min Trading Inc, которая, по его словам, занималась закупками сувениров для продажи Белому дому.

Предполагалось, что доход компании составит 30%, из которых 10% будет направлено Международному христианскому миссионерскому центру, а 20% ежеквартально будут получать инвесторы. Возможности для инвестиций предлагались потенциальным клиентам в Калифорнии и других штатах, при этом Чхве делал различные ложные заявления, например, что миссионерский центр входит в структуру ЦРУ, сам он является рукоположенным священником и имеет успешный опыт инвестирования, а вложения в его компанию защищены.

Из материалов дела следует, что вместо того, чтобы инвестировать средства клиентов, Чхве расходовал их на личные и деловые нужды, в том числе оплачивал покупку домов, автомобилей и счета по кредитным картам. Чтобы показать инвесторам, что их вложения приносят доход, он посылал им поддельные выписки из счетов или денежные переводы, либо приносил извинения за задержку выплат. В результате инвесторы лишились порядка USD 2 млн. Чтобы скрыть незаконный источник доходов, Чхве использовал средства инвесторов для выплат по кредиту за свой дом, а затем получал наличные в рамках кредитной линии.

Судебное заседание назначено на 18 марта. «Как во всех финансовых аферах, жертвам была обещана крупная прибыль, но именно им в итоге пришлось расплачиваться, причем некоторые потеряли все свои сбережения», - говорит Кларк Сэттлс (Clark Settles), специальный агент отдела национальной безопасности.

«Установить справедливость в этом деле - это наш долг перед ними. Агенты отдела в Сеуле и Фресно неустанно трудились, чтобы это произошло, и после семи лет расследования приятно осознавать, что этот день настал. Мы также в огромном долгу перед властями Южной Кореи, содействие которых было необходимо, чтобы обеспечить возвращение обвиняемого в США».

Дело возбуждено по результатам расследования, проведенного отделом национальной безопасности Иммиграционной и таможенной полиции США (U.S. Immigration and Customs Enforcement). Обвинителем по делу выступает Марк Каллерс (Mark Cullers). В случае признания Чхве виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет и штрафа в размере USD 1,2 млн.

ИА РУСКОР